本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开和出席情况
广州海鸥卫浴用品股份有限公司(以下简称"公司")2007年年度股东大会于2008年3月31日下午14：00时在公司会议室召开。出席会议的股东及股东代理人共 7 名，持有有表决权的股份为 132,388,289 股，占公司股份总数的 74.99 %。本次股东大会由公司第二届董事会第四次会议召集，由公司董事长唐台英先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、律师出席了本次会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
本次股东大会审议并以记名投票方式表决通过了以下第1至10项普通决议案，以及第11项特别决议案。
1.审议通过了《海鸥卫浴2007年度董事会工作报告》
表决结果： 132,388,289 股同意， 0 股反对， 0 股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的 100 %。
2.审议通过了《海鸥卫浴2007年度监事会工作报告》
表决结果： 132,388,289 股同意， 0 股反对， 0 股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的 100 %。
3.审议通过了《海鸥卫浴2007年度财务决算方案》
表决结果： 132,388,289 股同意， 0 股反对， 0 股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的 100 %。
4.审议通过了《海鸥卫浴2007年度利润分配方案》
表决结果： 132,388,289 股同意， 0 股反对， 0 股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的 100 %。
5.审议通过了《海鸥卫浴2007年度与玉环前进卫浴用品有限公司关联交易情况的说明》
表决结果： 63,723,088 股同意， 0 股反对， 0 股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的非关联股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的 100 %。关联股东中馀投资有限公司、中盛集团有限公司回避表决。
6.审议通过了《关于与玉环前进卫浴用品有限公司签署关联交易协议的议案》
表决结果： 63,723,088 股同意， 0 股反对， 0 股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的非关联股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的 100 %。关联股东中馀投资有限公司、中盛集团有限公司回避表决。
7.审议通过了《海鸥卫浴2007年年度报告》及其摘要
表决结果： 132,388,289 股同意， 0 股反对， 0 股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的 100 %。
公司2007年年度报告及其摘要已刊登于2007年2月29日巨潮资讯网，年报摘要同时刊登于2月29日《证券时报》。
8.审议通过了《关于向银行申请综合授信融资的议案》
表决结果： 132,388,289 股同意， 0 股反对， 0 股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的 100 %。
9.审议通过了《关于续聘深圳南方民和会计师事务所的议案》
表决结果： 132,388,289 股同意， 0 股反对， 0 股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的 100 %。
10.审议通过了《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》
表决结果： 132,388,289 股同意， 0 股反对， 0 股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的 100 %。
《广州海鸥卫浴用品股份有限公司募集资金管理制度(2008年3月修订)》全文详见2008年4月1日巨潮资讯网。
11.审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》
表决结果： 132,388,289 股同意， 0 股反对， 0 股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的 100 %。
《广州海鸥卫浴用品股份有限公司公司章程(2008年3月修订)》全文详见2008年4月1日巨潮资讯网。
三、独立董事述职情况
在本次股东大会上，公司独立董事汤谷良先生代表全体三名独立董事向大会作了2007年度工作的述职报告。述职报告全文详见2008年2月29日巨潮资讯网。
四、律师出具的法律意见
北京市时代九和律师事务所包林律师、张启富律师出席本次股东大会并做见证，出具法律意见书如下：
公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员的资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、广州海鸥卫浴用品股份有限公司2007年年度股东大会决议
2、《北京市时代九和律师事务所关于广州海鸥卫浴用品股份有限公司2007年度股东大会的法律意见书》
特此公告。
广州海鸥卫浴用品股份有限公司
董事会
2008年4月1日中洁网行业新闻频道
